本公司及董事会全盘成员包管音讯披露的实质确切、确切、完美，没有失实记录、误导性陈述或强大脱漏。

　　1、通鼎互联音讯股份有限公司（以下简称“公司”、“通鼎互联”或“收购方”）为赢得南京和本机电配置科技有限公司（以下简称“和本机电”、“倾向公司”）控股权，拟通过现金格式，对南京亿博企业统治有限公司（以下简称“亿博有限”，为倾向公司和本机电控股股东，与和本机电统称为本次营业的标的公司）举办增资并受让亿博有限原股东所持亿博有限股权，以及受让和本机电原股东所持和本机电股权，最终通过直接及间接格式合计赢得倾向公司 55%的股权（以下简称“本次营业”），本次营业总对价为 2.915亿元。

　　2、本次营业不组成合系营业，亦不组成《上市公司强大资产重组统治方法》（以下简称“《重组统治方法》”）规章的强大资产重组。

　　3、公司于 2025年 2月 27日召开第六届董事会第六次集会、第六届监事会第六次集会，审议通过了《合于收购南京和本机电配置科技有限公司 55%股权的议案》。凭据《深圳证券营业所股票上市法例》、《公司章程》等干系规章，本次营业正在董事会审批权限边界内，无需提交股东大会审议。

　　标的公司一：和本机电兴办于 2014年 7月 16日，注册血本为 2,161.25万元，法定代表人工华浩，目前首要从事储能行业消防产物的研发、临盆和发售，并不妨凭据客户需求供应储能消防产物或储能消防全部处分计划。倾向公司首要股东及高层统治职员大片面长远从事消防干系周围的研发、临盆、谋划、统治使命，拥有雄厚的行业体会积淀，兴办十年来赓续聚焦于消防周围，以储能安防干系产物切入储能赛道。自 2021年、2022年开端，储能（大储）市集需求敏捷发生，和本机电不停从此缠绕国内头部储能厂商研发储能安防产物，正在市集时机迸发后，捉住了行业发生契机，完工了越过式开展，目前已生长为国内储能安防周围的当先企业。

　　标的公司二：亿博有限兴办于 2022年 4月 2日，注册血本 1,000万元，法定代表人工华浩，为和本机电控股股东，自设立从此未展开实践营业谋划，华浩通过亿博有限控股和本机电。

　　公司拟与天然人华浩、李昌熙、田昌梅以及南京熠博企业统治联合企业（有限联合）（以下简称“熠博联合”，为和本机电股东）签定《通鼎互联音讯股份有限公司与华浩、李昌熙、田昌梅、南京熠博企业统治联合企业（有限联合）合于南京亿博企业统治有限公司、南京和本机电配置科技有限公司之增资及股权收购允诺》（以下简称“《股权收购允诺》”）。公司拟以总共 2.915亿元现金，对倾向公司控股股东亿博有限举办增资并受让亿博有限股权，以及受让倾向公司和本机电股权，最终通过直接及间接格式合计赢得倾向公司 55%的股权，成为倾向公司控股股东，实在营业布置如下：

　　1、对倾向公司控股股东亿博有限举办增资：公司对亿博有限举办增资，增资金额为 17,491.11万元，增资完工后，公司直接持有亿博有限 52.7706%股权（对应亿博有限 1,117.3251万元注册血本）。

　　2、受让倾向公司控股股东亿博有限股权：公司完工对亿博有限增资后，直继承让华浩所持亿博有限 24.9805%股权（对应亿博有限 528.9176万元注册血本），受让对价为 5,656.09万元；直继承让田昌梅所持亿博有限 3.2494%股权（对应亿博有限 68.8000万元注册血本），受让对价为 727.29万元。

　　3、受让倾向公司股权：公司直继承让熠博联合所持倾向公司 12.5452%股权（对应倾向公司 271.1329万元注册血本），受让对价为 5,275.51万元。

　　本次营业完工后，公司直接持有标的公司亿博有限 81.0004%股权，对应间接持有倾向公司和本机电 42.4548%股权，直接持有倾向公司和本机电 12.5452%股权，直接及间接持有和本机电合计 55.0000%股权。

　　本次营业完工后，和本机电及亿博有限将纳入公司兼并财政报表边界。此中亿博有限为持有和本机电股权的持股平台，无实践临盆谋划。

　　公司于 2025年 2月 27日召开第六届董事会第六次集会、第六届监事会第六案》。凭据《深圳证券营业所股票上市法例》、《公司章程》等干系规章，本次营业正在董事会审批权限边界内，无需提交股东大会审议。

　　华浩（身份证号：32082319**********），男，住址为江苏省南京市胀楼区，为和本机电的法定代表人、履行董事，本次营业前，直接及间接持有和本机电65.15%股权。

　　李昌熙（身份证号：37018119**********），男，住址为江苏省南京市胀楼区，为和本机电的首席时间官，本次营业前，间接持有和本机电 25.32%股权。

　　田昌梅（身份证号：32092119**********），女，住址为江苏省南京市胀楼区，与李昌熙系伉俪联系，本次营业前，间接持有和本机电 3.61%股权。

　　主生意务：熠博联合为和本机电的持股平台，未展开其他经生意务，本次营业前，直接持有和本机电 27.23%股权。

　　上述营业对方不是失信被履行人，与公司及公司前十名股东正在产权、营业、资产、债权债务、职员等方面不存正在合系、投资联系，不存正在大概或仍然形本钱公司对其甜头倾斜的其他联系。

　　谋划边界：许可项目：维护工程策画；电气安设效劳；维护工程施工；修 筑智能化体系策画；电线、电缆创设（依法须经允许的项目，经干系部分 允许后方可展开谋划行动，实在谋划项目以审批结果为准） 日常项目：时间效劳、时间开辟、时间讨论、时间互换、时间让渡、时间 实行；泛泛板滞配置安设效劳；电力电子元器件创设；电力电子元器件销 售；板滞电气配置发售；板滞电气配置创设；电工东西发售；电工东西造 造；电子专用配置创设；电子专用配置发售；板滞配置发售；板滞配置研 发；电子、板滞配置保护（不含特种配置）；货色进出口；工业工程策画服 务；专业策画效劳；工业策画效劳；工程统治效劳；消防时间效劳；安定 时间防备体系策画施工效劳；电子元器件与机电组件配置创设；电子元器 件与机电组件配置发售；电工仪器仪表发售；电工仪器仪表创设；消防器 材发售；安定、消防用金属成品创设；安防配置创设；安防配置发售；金 属成品发售；金属成品研发；风机、电扇创设；风机、电扇发售；金属工 具创设；金属用具发售；气体压缩板滞发售；新能源汽车电附件发售；电 动机创设；电工板滞专用配置创设；造冷、空调配置创设；造冷、空调设 备发售；模具创设；模具发售；电子产物发售；电子元器件批发；电子元 器件创设；电子元器件零售；气压动力板滞及元件创设；气压动力板滞及 元件发售；仪器仪表创设；仪器仪表发售；仪器仪表修茸；电线、电缆经 营；五金产物批发；五金产物创设；五金产物零售；电气配置修茸；电气 配置发售；进出口代办；储能时间效劳（除依法须经允许的项目表，凭营 业牌照依法自立展开谋划行动）

　　日常项目：企业统治；企业统治讨论；企业信用统治讨论效劳；音讯时间 讨论效劳；税务效劳；音讯讨论效劳（不含许可类音讯讨论效劳）；市集主 体立案注册代办；社会经济讨论效劳；时间效劳、时间开辟、时间讨论、 时间互换、时间让渡、时间实行；消防时间效劳；安定讨论效劳；企业形 象煽动；市集营销煽动；消防东西发售；安防配置发售；安定、消防用金 属成品创设；风机、电扇创设；金属用具创设；风机、电扇发售；安定技 术防备体系策画施工效劳；储能时间效劳（除依法须经允许的项目表，凭 生意牌照依法自立展开谋划行动）

　　基准日至本布告披露日时期，标的公司亿博有限注册血本由 50万元扩展至1,000万元且已完工实缴并完工工商调动立案。标的公司亿博有限因回购和本机电股权爆发对表乞贷 16,991.22万元，与前述 1,000万元实缴增资款合计 17,991.22万元，均用于回购倾向公司和本机电合计 28.42%股权，至此亿博有限对和本机电持股比例由 23.99%增至 52.41%。

　　本次营业事项蕴涵公司对倾向公司控股股东亿博有限举办增资，以及受让和本机电、亿博有限片面股权。本次营业完工后，标的公司亿博有限的股权布局如下：

　　和本机电自兴办从此首要聚焦于储能消防周围，专业从事储能消防干系产物的开辟、临盆与发售，不妨为下乘客户供应“预警、阻燃、消防、泄爆等”的储能体系消防一体化处分计划，悉力于提拔储能体系的安定维护秤谌。过程多年的时间延长及家当开展，目前仍然造成了包括泄爆板、探火管式灭火装备等一系列的储能消防单品以及气体探测与驾驭体系、坎坷压细水雾体系、通排风体系等一系列的储能消防体系产物。和本机电的产物操纵于储能体系消防的防火分开、探测预警、消防灭火、防爆泄爆、测试评估等多种周围，不妨有用提拔储能体系的安定维护秤谌，进而竣工储能家当安定高效的家当开展倾向。

　　亿博有限自兴办从此即为和本机电持股平台，自设立从此未展开实践营业谋划，华浩通过亿博有限控股和本机电。

　　2025年 1月 16日，亿博有限与中国工商银行股份有限公司南京军管支行签定《质押合同》，亿博有限以其具有的和本机 18.7391%股权（405万元注册血本金）质押给中国工商银行南京军管支行，对亿博有限的 7,300万元的回购乞贷供应担保。

　　除上述景象表，截至本布告披露之日，本次营业的标的公司股权不存正在典质、质押、被查封、冻结等权柄受限的景象，也不存正在涉及标的公司股权的强大争议、诉讼或仲裁事项，产权明白。

　　2、和本机电、亿博有限股权产权明白，除前述已披露股权质押景象表，不存正在典质、质押及其他任何局部让渡的景象，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等执法手段，也不存正在妨害权属变化的其他景象。

　　7、截至目前公司不存正在为标的公司供应担保、财政资帮、委托标的公经理财的境况，后续如有干系担保筹划，将实行相应审议顺序及披露负担。

　　凭据公司邀请的拥有从事证券效劳天赋的中勤资产评估有限公司出具的《通鼎互联音讯股份有限公司拟收购股权所涉及的南京和本机电配置科技有限公司股东十足权利价格项目资产评估陈述》（中勤评报字【2024】第 317号）（以下简称“《和本机电资产评估陈述》”），以 2024年 8月 31日为评估基准日，本次评估分辩采用了资产根蒂法和收益法，实在如下：

　　截至评估基准日，正在赓续谋划条件下，采用资产根蒂法评估结果为，和本机电股东十足权利评估价格为 25,973.54万元，比账面价格 20,591.39万元增值5,382.15万元，增值率 26.14%。采用收益法评估结果为最终评估结论，和本机电股东十足权利评估价格为 53,090.00万元，比账面价格 20,591.39万元增值32,498.61万元，增值率 157.83%。本次评估最终采用了收益法的评估结果，即和本机电于评估基准日 2024年 8月 31日股东十足权利价格为 53,090.00万元。

　　凭据公司邀请的拥有从事证券效劳天赋的中勤资产评估有限公司出具的《通鼎互联音讯股份有限公司拟增资并收购所涉及的南京亿博企业统治有限公司股东十足权利价格项目资产评估陈述》（中勤评报字【2025】第 25016号）（以下简称“《亿博有限资产评估陈述》”），以 2024年 8月 31日为评估基准日，本次评估采用了资产根蒂法，实在如下：

　　经评估，亿博有限股东十足权利评估价格为 12,307.47万元，比账面价格4,418.30万元增值 7,889.17万元，增值率 178.56%。即亿博有限于评估基准日 2024年 8月 31日股东十足权利价格为 12,307.47万元。

　　本次营业的营业价钱以中勤评估出具的评估结果为根蒂，由营业各方基于市集化营业准则公允协商确定，经营业各方交涉相仿，确定本次营业所对应的倾向公司总体估值为 5.30亿元，倾向公司 55%直接及间接持股股权的总对价为 2.915亿元。

　　截止目前，公司不存正在为标的公司供应担保、财政资帮、委托标的公经理财的境况，亦不存正在标的公司拥有公司资金的境况。标的公司与公司不存正在谋划性往还。

　　截至本布告披露日，标的公司亿博有限因实行合于和本机电机构投资者清退的回购负担而非谋划性占用和本机电资金 6,435万元，营业两边愿意将正在亿博有限赢得本次营业所涉及的增资金钱后 10个使命日内归还该等占用资金。除此以表，标的公司不存正在为他人供应担保、财政资帮等境况。

　　本次营业涉及的营业允诺蕴涵《股权收购允诺》以及《通鼎互联音讯股份有限公司与华浩、李昌熙之事迹愿意与抵偿允诺》（以下简称“《事迹愿意与抵偿允诺》”）。

　　公司拟与华浩、李昌熙、田昌梅、熠博联合、亿博有限、和本机电签定《股权收购允诺》，首要实质如下：

　　本次营业项下的标的资产为和本机电、亿博有限干系股权，实在为： （1）收购方对亿博有限增资后持有的亿博有限 52.7706%股权（对应亿博有限 1,117.3251万元注册血本），对应倾向公司 27.6587%股权；

　　（2）收购方受让的华浩持有的亿博有限 24.9805%股权（对应亿博有限528.9176万元注册血本），对应倾向公司 13.0930%股权；

　　（3）收购方受让的田昌梅持有的亿博有限增资后 3.2494%股权（对应亿博有限 68.8000万元注册血本），对应倾向公司 1.7031%股权；

　　（4）收购方受让的熠博联合持有的倾向公司 12.5452%股权（对应倾向公司271.1329万元注册血本）。

　　本次营业后，收购方直接持有标的公司亿博有限 81.0004%股权，对应间接持有倾向公司和本机电 42.4548%股权，直接持有倾向公司和本机电 12.5452%股权，直接及间接持有和本机电合计 55.0000%股权。

　　凭据《通鼎互联音讯股份有限公司拟收购股权所涉及的南京和本机电配置科技有限公司股东十足权利价格项目资产评估陈述》（中勤评报字【2024】第 317号），2024年 8月 31日，倾向公司和本机电 100%股权的评估值为 53,090.00万元。

　　甲乙两边应许并确认以上述评估值动作本次营业订价的参考和凭据，并最终确定倾向公司和本机电 100%股权的价钱为 53,000.00万元，本次直接及间接管购倾向公司 55.00%股权的营业对价合计为 29,150.00万元，实在如下： （1）增资

　　收购方对标的公司亿博有限举办增资，增资金额为 174,911,138.56元，增资完工后，收购方直接持有亿博有限 52.7706%股权（对应亿博有限 1,117.3251万元注册血本），间接持有倾向公司 27.6587%股权。

　　收购方对亿博有限增资完工后，收购方直继承让华浩所持亿博有限 24.9805%股权（对应亿博有限 528.9176万元注册血本），受让对价为 56,560,901.05元，间接持有倾向公司 13.0930%股权；收购方直继承让田昌梅所持亿博有限 3.2494%股权（对应亿博有限 68.8000万元注册血本），受让对价为 7,272,865.73元，间接持有倾向公司 1.7031%股权。

　　收购方直继承让熠博联合所持倾向公司 12.5452%股权（对应倾向公司271.1329万元注册血本），受让对价为 52,755,094.66元。

　　（4）因标的资产让渡事宜爆发的税费由营业各方凭据功令、律例、规章、楷模性文献等规章各自承当。

　　（5）通过上述增资及股权受让后，收购方合计付出营业对价 29,150.00万元，直接及间接持有倾向公司55.00%股权。

　　（1）正在本允诺签定生效之日起 40个使命日内，甲倾向亿博有限指定账户付出 174,911,138.56元对亿博有限增资，此中 11,173,251元计入亿博有限新增注册血本，其余片面计入血本公积。

　　（2）正在本条第（1）项商定的亿博有限增资 11,173,251元注册血本完工工商调动立案至甲方名下后 10个使命日内（乙方应向甲方供应相合说明原料），甲倾向以下各营业对方指定账户付出股权让渡款 58,288,861.44元，实在明细如下：

　　甲方凭据本款商定付出至本次营业总价款的 80%后 10个使命日内，乙方应归还完工亿博有限因前期回购倾向公司其他投资者股权而乞贷所爆发的乞贷利钱。

　　（3）倾向公司完工《事迹愿意与抵偿允诺》商定的 2025年度扣非后净利润倾向要求下，正在倾向公司 2025年度审计陈述出具后 10个使命日内，甲倾向以下各营业对方指定账户付出股权让渡款 29,150,000.00元，实在明细如下：

　　（5）《事迹愿意与抵偿允诺》商定的倾向公司 2025、2026年度净利润倾向未能实行或倾向公司最终实行净利润凌驾愿意净利润的，事迹抵偿及逾额事迹嘉奖事宜以《事迹愿意与抵偿允诺》商定为准。

　　各方应许，本次营业完工后，正在倾向公司每年度审计陈述出具后 3个月内，正在倾向公司年度红利、不存正在强大血本支付筹划以及现金流处境优异的条件下，倾向公司以现金格式举办年度分红的利润不少于当年实行的可分派利润的 40%，亿博有限以现金格式举办年度分红的利润不少于当年实行的可分派利润的 100%。

　　（1）各方应许，《事迹愿意与抵偿允诺》商定的事迹愿意期届满后，正在倾向公司完工事迹愿意、未触发收购方商誉减值、倾向公司所处行业未发作强大倒霉转折、倾向公司首要谋划统治团队成员未正在收购方层面发作强大变化、血本市集要求准许且倾向公司不存正在强大管理危险、功令危险及股权纠葛危险的条件下，各方应该促进节余股权的收购事项。收购方若采用现金收购，应正在本次营业事迹愿意期届满后 2年内完工对标的公司十足股权收购；收购方若采用发股收购，应正在本次营业事迹愿意期届满后 2年内创议对标的公司节余十足股权收购，营业对方应向甲方让渡其所持有的标的公司节余十足股权。节余股权的营业价钱以不低于届时同业业公司资产收购或出售的均匀市盈率倍数为根基准则，最终价钱由营业两边交涉相仿确定。

　　（2）各方应许，收购方添置标的公司节余股权的，可采用现金、刊行股份等格式付出股权让渡对价。以现金格式付出的，实在的付出刻期、营业对方添置收购方股票的金额以及锁按期等，各方届时应凭据功令律例的商定另行签定收购允诺。

　　标的公司截至本次营业评估基准日的未分派利润，由本次营业完工后的新老股东按其对标的公司的股权比例协同享有。

　　标的资产正在过渡期（评估基准日至股权交割日）内的收益或耗费，由本次营业完工后的新老股东按其对标的公司的股权比例协同享有。

　　事迹愿意方愿意，倾向公司正在事迹愿意期内（2025年-2026年）累计实行净利润不低于 1.06亿元，此中 2025年实行净利润不低于 4,600万元，2026年实行净利润不低于 6,000万元；其它，事迹愿意方愿意，倾向公司正在 2024年所实行净利润不低于 3,000万元，若低于 3,000万元则差值片面计入 2025年愿意净利润予以补足。除非另有商定，本允诺所称“净利润”系按以下公式所预备的净利润金额，并最终以甲方邀请的具备证券、期货干系营业资历的管帐师事宜所出具的专项审计陈述或审核成见确定：

　　净利润=倾向公司事迹愿意期内扣除非往往性损益后的归母净利润+倾向公司事迹愿意期内的股份付出用度[注]金额+倾向公司事迹愿意期内经甲方审核并书面应许后的新产物研发涉及的检测费、认证费金额-调动事项涉及的税收影响金额

　　注：和本机电员工持股平台南京熠和统治效劳联合企业(有限联合)、南京和本统治效劳联合企业(有限联合)后续拟将份额分派给届时正在任中央员工，凭据财务部《企业管帐规则第 11号——股份付出》 和《企业管帐规则第 22号——金融用具确认和计量》 的干系规章，需计提干系股份付出用度，该等事项对目前股本布局不会爆发影响亦不会影响公司所持倾向公司股权。

　　针对上述事迹愿意，正在倾向公司年度审计陈述出具后，若是倾向公司 2025年度的实践净利润未到达当年度愿意净利润的 80%，或倾向公司 2025年度及2026年度合计实行的净利润低于累计愿意净利润的 100%，则事迹愿意方按如下事迹抵偿金额=（截至当期期末累计愿意净利润-截至当期期末累计实践净利润）÷累计愿意净利润×倾向公司全部估值（5.3亿元）×55%-以前年度累计已付出的事迹抵偿金额（如有）

　　乙方、丙方应各自分辩向甲方付失事迹愿意方付失事迹抵偿总额的 50%。收购方有权凭据事迹愿意方应付的事迹抵偿金额境况，将《收购允诺》商定的应付股权让渡款扣除事迹抵偿金额表态应付出给标的公司股权让渡方。

　　正在甲方应付乙方、丙方股权让渡款亏欠扣除事迹抵偿金额的，事迹愿意方应正在收到甲方书面现金抵偿报告之日起 20个使命日内以现金格式将应付的事迹抵偿金额付出至甲方指定账户。如事迹愿意方未按本允诺商定准期足额向甲方付出抵偿金，则每过期一日，过期付出的事迹愿意方应就过期片面金额按万分之三向甲方付出违约金至付出完毕。

　　（1）事迹愿意期届满且完工事迹愿意后，若倾向公司事迹愿意期内累计实行的经审计实践扣非后归母净利润（不思虑本允诺事迹愿意章节商定的股份付出等调动项，下同）高于累计愿意扣非后归母净利润（1.06亿元），则收购方应许倾向公司将逾额利润遵照本允诺第 2.2条商定（即本末节下一段）的预备格式动作事迹嘉奖以现金形态优先付出给倾向公司届时仍正在职职的谋划统治层成员（谋划统治层成员边界以《收购允诺》附件一商定为准，下同），但前述事迹嘉奖金额不凌驾本次营业对价总额的 20%。

　　（2）逾额事迹嘉奖税前金额凭据倾向公司事迹愿意期内累计实行的实践扣非后归母净利润（预提事迹嘉奖干系用度前）高于累计愿意净利润（1.06亿元）的金额片面（以下称“逾额净利润”），即事迹愿意期内累计实行的实践扣非后归母净利润+按企业管帐规则预提的逾额嘉奖及所得税影响-累计愿意净利润，遵照如下比例分段累计预备确定：

　　（3）上述逾额事迹嘉奖及各主体的嘉奖金额正在倾向公司年度审计陈述出具后，由乙、丙两边会同倾向公司凭据实践境况予以确定，乙、丙两边每方分派 10%，节余 80%由届时倾向公司董事会审议所通过计划举办分派。逾额事迹嘉奖发作的一面所得税等税费由嘉奖对象自行承当，倾向公司实行代扣代缴负担。

　　（三）本次收购后，公司与倾向公司拟展开多方面的团结，正在时间、统治体会、市集发售渠道、供应链等方面临倾向公司举办接济，协同包管倾向公司优异运转和改日开展。

　　（四）本次营业完工后，不影响公司与控股股东及其合系人正在职员、资产、财政上的独立性，本次营业不会导致公司缺乏独立性。

　　公司主生意务原以通讯线缆、配置及处分计划为主，通过本次营业切入储能消防周围，中央目标是捉住新能源和储能行业高速开展的时机。倾向公司处于新型储能家当链，首要为大储、工贸易储能供应储能消防体系处分计划及产物，是储能体系安定最为紧急的合键之一，公司能够通过倾向公司直接切入新型储能家当链首要合键。

　　另表，倾向公司与国内头部储能企业已修设优异的团结联系，公司能够通过倾向公司进一步斥地新型储能其他周围的营业，实行营业多元化，寻找新的利润伸长点。

　　公司现有的通讯线缆及配置营业、储能营业可与倾向公司营业爆发协同与互补，公司与倾向公司的客户资源能够实行共享。

　　正在双碳倾向靠山下，新能源发电敏捷开展，储能动作合节配套迎来时机，储能消防紧急性凸显。同时，环球边界内对储能安定羁系趋苛（如中国《电化学储能电站安定例程》强造请求消防体系装备），本次营业可帮帮公司直接对接战略盈余，规避新营业研发周期危险。

　　公司正在光电通讯和汇集安定周围深根多年，近年来组织新能源光伏及储能营业。本次营业填补了公司储能安防周围的空缺，圆满了正在新能源家当链中的组织，造成更普遍的家当生态，有帮于公司正在分歧家当之间造成协同效应，提拔全部比赛力。进入储能消防周围后，通鼎互联能够与新能源家当链上的更多企业修设团结联系，如储能体系集成商、电池创设商、能源运营商等，为公司带来更多的团结时机和营业拓展空间，进一步雄厚家当生态。

　　本次营业完工后，和本机电及亿博有限将纳入公司兼并财政报表边界。本次营业估计付出营业对价总共 2.915亿元，且倾向公司首要股东对改日事迹举办愿意，若改日事迹未到达愿意金额，倾向公司首要股东将举办抵偿。营业范围全部较幼，且危险相对可控。若本次营业利市促进且倾向公司经生意绩到达预期，将对公司改日财政处境及谋划成绩爆发必定的主动影响。

　　综上，公司本次营业吻合国度干系的家当战略以及改日公司全部策略开展倾向，拥有优异的市集开展远景和经济效益，有利于公司提拔归纳研发本领和自立紧急意旨。本次营业系通过增资及股权受让的格式奉行，系以公司自有或自筹资金付出，目前公司财政处境较为庄重，本次营业不会对公司财政处境和谋划成绩爆发强大影响，不存正在损害上市公司及全盘股东的甜头的景象。

　　倾向公司营业首要面向电化学储能市集，聚焦于电化学储能消防体系集成及干系中央配置创设周围，跟着我国新型储能将开启敏捷伸长序章，拥有宏壮的开展空间及潜力，但若改日战略导向、市集处境、紧急客户联系等发作强大倒霉转折，将大概导致倾向公司主生意务受到较大倒霉影响，经生意绩存正在不达预期的危险。

　　正在并购整合期内，因为时间壁垒、运营惯性及音讯错误称等成分，公司对倾向公司的营业管控较依赖于倾向公司原有中央统治团队，固然公司正在本次营业干系拟签定的正式允诺中已商定了倾向公司中央团队职员的效劳刻期及竞业条件，但若倾向公司中央团队职员因其他非常弗成抗力理由豪爽辞职，将对倾向公司的赓续谋划本领爆发较大影响。

　　本次营业完工后，公司将成为倾向公司控股股东。因为两边正在各自觉展进程中造成了本身奇特的统治格式、谋划特色和企业文明，改日两边后续的有用整合是否能利市奉行，能否造成优异协同效应并造成新的红利伸长点，尚存正在必定不确定性。